Dosszié "BUSINESS Online" a TFB-ügy új "hőseiről" - a Schwyz kanton finanszírozójáról, egy izraeli milliárdosról és egy "mosodáról", egy lépésre a Lubyanka-tól

Robbanó bomba hatását váltották ki a Tatfondbank volt elnökének, Robert Musinnak a büntetőügyének új részletei, amelyek szerdán hangzottak el a kazanyi Volga kerületi bíróságon. A "BUSINESS Online" elvégezte a mini-vizsgálatot, megtudva néhány érdekes részletet azokról az emberekről és vállalatokról, amelyeket Mukhin nyomozó megemlített beszédében. Rustem Khadiullin, az AK BARS Bank volt elnökhelyettese, aki ma Svájcban él, még telefonon is válaszolt ...

A Robert Musin ügyében megkérdezettek között Igor Mukhin (jobbra) nyomozó megemlítette Rustem Khadiullint, aki a 2000-es években Musin parancsnoksága alatt dolgozott az AK BARS Banknál, és magas pozícióba került.

A "REZIDENS" BUKÁSA

Az ügyben kihallgatottak között Roberta Musina nyomozó Igor Mukhin említett Rustem Khadiullin, aki a 2000-es években Musin parancsnoksága alatt dolgozott az AK BARS Banknál, és a bank igazgatóságának alelnöki tisztségére emelkedett. A "BUSINESS Online" beszélgetőpartnerei szerint az "AK BARS" -ban Musin "főkincstárnoka" volt, és - figyelemre méltó pillanat - felkerült a "Royal Time Management" alapkezelő társaság társalapítóinak listájára, amely - emlékezetünk szerint - a szerencsejáték-üzletre specializálódott.

2011-ben azonban Musin Moszkvába küldte Khadiullint látszólag szerényebbnek, az AK BARS moszkvai kirendeltségének vezetőjeként. De lehetséges, hogy Khadiullin számára egy jelentősebb célt tűztek ki - "behatolni" az európai bankrendszerbe, és úgymond Musin "rezidensévé" válni, aki a külföldi vagyonáért felel.

Legalább Khadiullin karrierje és az azt követő események önmagukért beszélnek. 2012-ben már a Deutsche Bank moszkvai irodájában vezette a privát banki részleget, 2014 elején pedig egy német bank svájci irodájának igazgatóhelyettesévé léptették elő. 2016 januárjában Khadiullin hasonló pozícióba költözött az egyik legelismertebb svájci Lombard Odier bankban, több mint 200 éves múlttal. A Forbes magazin a 8. helyet foglalta el az orosz milliomosok legjobb nyugati bankjainak rangsorában. Meg kell jegyezni, hogy hazánkban 2006-ban megjelent egy külön szakértői csoport a bankban, a bank pedig 2010-ben nyitott képviseletet Moszkvában. A bank vezető partnere Patrick Audier egy interjúban elmondta, hogy "szeret Oroszországból és Kelet-Európából származó ügyfelek nem szokványos feladatait megoldani".

Hadiullin most Schwyz kanton Freienbach községében lakik, amelyet néhány adókedvezménynek köszönhetően "milliomosok kantonjaként" ismernek. Ha a tatár bankárok személyes paradicsomba jutnának, valószínűleg ez a hely nézne ki. De a Musin birodalom összeomlása ott is visszhangzott, az Alpesi-hegység, a Luzern és a Zürichi-tó által körülvett területen.

A BUSINESS Online-hoz hasonlóan május végén, az egyik moszkvai repülőtér zöldövezetében Khadiullin találkozott a Musinhoz legközelebb álló emberekkel - a TFB volt igazgatóságának elnökével Marat Zagidullin, aki kifejezetten Kazanból repült a találkozóra. Ezen részt vett a harmadik résztvevő - egy svájci ügyvéd Odermatt, aki forrásaink szerint Musin külföldi érdekeinek jogi támogatásával foglalkozott. A találkozót azonban az FSB tisztjei félbeszakították, akik vagy Zagidullint, vagy Khadiullint, vagy talán mindkettőt egyszerre "terelték".

A svájci állampolgárt szabadon engedték, Zagidullin és Khadiullina pedig különleges járattal magas rangot nyert Moszkvából a Tatár Köztársaság Nyomozóbizottságának Vizsgálati Osztályától, akit sürgősen a fővárosba hívtak. Zagidullint és Khadiullint a Nyomozó Bizottság Osztályára vitték, ahol hosszas beszélgetés után szabadon engedték őket.

A "BUSINESS Online" svájci számán átjutott Khadiullinhoz, és meghívta, hogy mondja el az események változatát. Azonban kategorikusan nem volt hajlandó beszélni az újságírókkal, közvetve megerősítve a nyomozók tényszerű kihallgatásának tényét. „Akiknek a törvény szerint szükségük van rá, azok már kommentálták a helyzetet. Nézőpontomat pedig csak ügyvédeken keresztül fogom eljuttatni a nyilvánossághoz - vágta rá. "Érdeklődésemet törvény védi, és ha különböző meséket ír, kénytelen vagyok [az illetékes hatóságokhoz fordulni] annak érdekében, hogy megvédjem magam és megtudjam, milyen alapon teszitek ezt" - fenyegette végül. Ennek ellenére bármikor kifejeztük készségünket arra, hogy Khadiullinnak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a "BUSINESS Online" oldalán beszéljen, ha meggondolja magát. Nyilvánvalóan az ő nevét és egy elismert svájci bank nevét elég gyakran emlegetik a Musin-ügy kapcsán.

TYUMEN HÍD-ÉPÍTŐ KATAL MUSIN Repülőgéppel?

A Mukhin által említett másik kíváncsi szereplő a Fonika JSC Liechtensteinben bejegyzett állítólagos kedvezményezettje, 64 éves Alekszandr Abramovics Zabarszkijkettős orosz-izraeli állampolgársággal rendelkezik.

Médiaértesülések szerint a professzionális hídépítő Zabarsky egyik fő előnye, hogy képes barátkozni a hatóságok képviselőivel és az állami struktúrák felső vezetőivel - állítólag a hidak építésén szerezte vagyonát a Gazprom szükségleteihez. Zabarsky az offshore rendszerek aktív használatában is látható. A Fonika csoport fő eszköze a Tyumen Mostostroy-12 vállalat, amelynek éves forgalma 15 milliárd rubel.

Zabarszkijnak saját érdeke fűződik Tatárországhoz - 2013 júniusában, a Tatár Köztársaság Kamsko-Ustinsky kerületében, Syukeevo faluban megnyílt a Fonika Gips LLC tulajdonában lévő, gipsz alapú Axolit védjegy alatt álló építőanyagok gyártására szolgáló üzem. Az üzembe 5 milliárd rubelt fektettek be, és az éves termelési kapacitás 120 ezer tonna száraz épületkeverék, 15 millió négyzetméter. m gipszkarton és 300 ezer négyzetméter. m nyelv és horony lemezek. A Tatár Köztársaság elnöke Rustam Minnikhanov meglátogatta az építkezést, és a megnyitó után átadta Zabarsky-nak a "Vitéz munkáért" kitüntetést.

2015 őszén Zabarsky barátságos mozdulatot tett az LLC JV Fonika révén a Tatfondbank részvényeinek 3,904% -án, 560 millió rubelért. A bank tulajdonosairól szóló legfrissebb közzétett adatok szerint az eszköz tulajdonjoga visszacsatolódik: a Novy Urengoy LLC JV Fonika részvényének 99,9997% -ának tulajdonosa a liechtensteini JSC Fonika, amely 100% -ban az LLC JV Fonika tulajdonában van. A fennmaradó jelentéktelen csomag Zabarsky junior partnerét illeti Szergej Polevikov, és 2017 áprilisa óta ő maga is a társadalom felszámolójának szerény szerepét tölti be.

Nyilvánvaló, hogy a részvényekkel kötött üzlet a Zabarsky és Musin között létrejött különleges kapcsolat megnyilvánulása volt. Emlékezzünk arra, hogy Mukhin bejelentette a JV Fonika LLC tulajdonában lévő Bombardier Challenger 850 üzleti osztályú repülőgép letartóztatását. A nyomozás úgy véli, hogy Musin éppen ezen mozogott inkább a bolygón. A repülőgép repüléseinek elemzése azt mutatja, hogy az elmúlt két évben legalább 15-szer repült Görögország, Azerbajdzsán, Franciaország, az Egyesült Arab Emírségek, Olaszország, Izrael és Nagy-Britannia repülőterére.

De nem ez a legfontosabb. A nyomozás kétes ügyletekkel vádolta meg az LLC „JV„ Fonika ”-ot azzal, hogy garanciavállalása alapján kölcsönöket kapott a TFB Központi Bankjától, valamint a társaság csődjével történő későbbi vagyonelvonással. A "Fonica" kapcsán 1,8 milliárd rubel összegű követeléseket jelentettek be - magyarázta Mukhin. "Megállapítást nyert, hogy a TFB pénzeszközeinek eltulajdonítása több mint 2,9 milliárd rubel értékben további bűncselekmény-epizódokra közvetlenül a repülőgépet birtokló Fonika LLC garanciájának felhasználásával történt" - mondta a nyomozó.

Többek között a "Fonika Gips" meglévő üzem jövőjével kapcsolatos kérdés egyelőre megválaszolatlan marad - belép-e a TFB csődbirtokába? Mintha valami rosszat érzékelt volna, a cég gazdát cserélt: JV Fonika helyett 2017 januárja óta az alapító az LLC Gypsum Extraction Company »Alexandra Sinelnikova, aki többek között az északi veteránok társadalmi-gazdasági támogatásának alapjaként ismert. Egyébként április elején a Tatarsztán Köztársaság egész építési minisztériumára került sor a vállalkozás alapján.

Eközben nemrégiben elkezdtek érkezni az információk, miszerint Zabarsky birodalma (micsoda véletlen!) Is a szakadék szélén van. 2017 áprilisában a Tyumen üzletember struktúráinak fő hitelezője, a Sberbank csődeljárást indított az LLC JV Fonika és a Mostostroy-12 ellen, több milliárd rubelt követelve. Ugyanakkor a Sberbank nyíltan azzal vádolja a csoport kedvezményezettjeit, hogy megpróbálják elhúzni a bíróságokat és az eszközök visszavonását, valamint a menedzsmentet a pontatlan jelentések megadásával. Ezzel párhuzamosan a bank a rendvédelmi szervekhez fordult azzal a követeléssel, hogy tanulmányozzák a helyzetet.

De ezek csak virágok a fő problémához képest - mind Zabarsky, mind Polevikov, mint vádlottak az udmart Kama és Bui folyón átívelő híd építésének ügyében. Emlékezzünk vissza, hogy építésével összefüggésben tartóztatták le a 66 éves köztársasági vezetőt áprilisban. Alekszandr Szolovjev... Zabarsky struktúráin keresztül fővállalkozóként tevékenykedett, és legalább az elején a 13,8 milliárd rubel értékű projekt koncessziósa volt. 2016. szeptember 20-án megérkezett az Udmurtia felé vezető híd megnyitása, ahogy azt előre terveztük Vlagyimir Putyin, de ekkorra az objektum még nem készült el. Ezt követően a projekt összes résztvevőjének problémái támadtak. Az átkelést egyébként még nem nyitották meg - a határidőt júliusra tűzik ki.

"MOSÓ" ZENÉT KERES

A Mukhin által említett harmadik szereplő a svájci Barg AG cég igazgatója Nikulin... Keveset tudunk róla, valamint magáról a cégről. Csak azt sikerült megállapítani, hogy 2013 júliusában a svájci iroda fejlesztési vállalatot alapított az Omega KC LLC-ben Kazanban. A társaság jogi címét az utcán jelzik az 1 / 55a. Puskin. A szentpétervári vállalkozó a társaság társalapítója lett Mihail Zaika - a Kontur.Fokus információs webhely szerint az #Vsesvoi és az Oblepikha étterem alapítója és vezetője. 2016 márciusában azonban az Omega KC felszámolásra került.

Ez a szerény háttér azonban valószínűleg csak a jéghegy csúcsa: nyomozó szervek A Swiss Barg AG-t több milliárd Musin pénzmosásával gyanúsítják. Sőt, ezzel a céggel kapcsolatban először felesége és lánya került a vizsgálat figyelmébe. "Ezen dokumentumok elemzése közvetlenül arról tanúskodik, hogy Musin vádlott, felesége és kiskorú lánya részt vett ezen offshore jogrendszerekben bejegyzett jogi személyek vezetésében" - mondta Mukhin nyomozó. , a Svájci Államszövetség illetékes hatóságai és a genfi \u200b\u200bkantoni ügyészség ideiglenes intézkedéseket tettek a Barg AG társaság több mint 48 millió svájci frank (alig több mint 3 milliárd rubel) összegű pénzeszközeivel szemben a vádlott felesége és lánya pénzmosással kapcsolatos gyanújának fennállása miatt pénzeszközöket két szervezet tevékenységének megvalósításában.

A "BUSINESS Online" kísérletei sikertelenek voltak a Barg AG kazanyi nyomának megtalálásában. A St. A Puskin 1/55, a fent említett All Svoe Lounge Bar, az Oblepikha Cafe és a Pushkin Hostel továbbra is működik. A negyedik emeleten az LLC "Jó barát" lakik. Az ötödik emeleten, egy nyitott ajtó mögött két férfi van - az egyik az adminisztrációt, a másik a könyvelési osztályt képviseli. Nem hajlandók megnevezni a tulajdonos nevét vagy megadni a kapcsolattartóit. Az adminisztráció ugyanakkor tagadja, hogy az Omega KC LLC-nek bármi köze lenne az épülethez, bár a nevek és nevek itt ismerősek. „Ez egy üres, felszámolt vállalat. Jurij Zaika-nak szintén semmi köze az épülethez és a tulajdonosokhoz. Valamikor ő maga itt bérlő volt ”- válaszolta az adminisztráció alkalmazottja.

MOSZKVA KÉRDÉS "MUSA PARTNEREK MEGTALÁLÁSA"

A JSC "Barg AG" rendelkezik egy orosz képviselettel is, amely Moszkvában van bejegyezve, a Lubyansky Prospekt, 15, bld. 2. Egy fiatal férfi válaszolt a lenyomatban feltüntetett telefonra, akit nyilván meglepett a telefonos meghívás iránti kérés. Raisa Jusipova - a képviselet vezetője. "Ez a szám igen, de itt nincs ilyen személy és társaság" - mondta a forrás. És habozva nem volt hajlandó válaszolni a kérésre, hogy tisztázza, hol jutottunk át.

Időközben megállapítottuk, hogy a képviselet telefonszáma például az Enjoy fehérnemű butik weboldalán (pontosabban annak vázlatos változata) jelenik meg elérhetőségként. A butik tisztán női dolgokat kínál az ügyfeleknek - például esküvői vagy ékszer fehérneműt, BDSM fürdőruhát. Úgy tűnik azonban, hogy a Barg AG által megadott telefonszám őszintén maradt. A guglizással megtudhatja, hogy egykor például az Aeromir üzleti turisztikai ügynökség használta.

Maga az üzleti központ, amelynek logikus neve "Lubyansky", egy gyönyörű régi épületben található, a főváros szívében, Kitay-gorodban. A Régi tértől, ahol Oroszország elnökének adminisztrációja található, csak egy tér választja el, ahol egyrészt emlékművet állítanak a Plevna hőseinek, másrészt - a szláv írás megalkotóinak, Szent Cirillnek és Metódnak. Mint kiderült, a legváltozatosabb üzleti szállások Lubjanszkoje-ban - egy steak-háztól és egy fagylaltozótól kezdve egy küldetéstársaságig és egy kínai vízumközpontig. De a "Barg AG" -ről a biztonsági poszton nem emlékeztek azonnal.

- Talán szüksége van az AK BARS Finance-re? - kérdezte váratlanul a "BUSINESS Online" tudósítója az egyik őr, a bérlők listáját nézegetve. Aztán alaposabban tanulmányozta a betegtájékoztatóját, és elmondta, hogy a Barg AG valóban bérelte tőlük a 313-as irodát, azonban körülbelül egy hónappal ezelőtt a bérlők kiköltöztek, és helyettük a Delak Group cég foglalta el a helyiségeket. Amíg ott javítások folynak, és a helyiségek zárva vannak, amint tudósítónk meggyőzte. Az őrök nem tudják, hová költözött a Barg AG társaság - az egykori „szállásadók” nem hagyták el a címeket levelezés küldésére. Most azonban a "Barg AG" nyoma teljesen elveszett.

A kérdés lezárásaként a fent említett "AK BARS Finance" -hez mentünk - munkatársai hirtelen kapcsolatban maradtak még rokonokkal, de honfitársaikkal. Azonban ott megbizonyosodtunk arról, hogy semmit sem tudnak a szomszédaikról. Bár az egybeesés aligha véletlen. A befektetési társaság az AK BARS 100% -os leányvállalata, a 2005-ben Moszkvában alapított weboldal információi szerint, akkor, amikor Musin még a bank igazgatóságának vezetője volt.

Nos, minden látszat szerint a nyomozás során még sok hasonló történetet megtudunk. Ásson tovább, Mukhin nyomozó és bajtársai!

Tyumen régióban, amikor a jól ismert olvasók kormányzója volt "Charter.no" Vlagyimir Jakushev, egy ideges vállalkozó aktívan megkezdte tevékenységét Alexander Zabarsky, szakmai csőd és bank élesebb. pénzt vesz Ostap Bender stílusában.

Jakushev "kihasználásáért" díjazza Zabarszkijt.

Alekszandr Zabarszkij az üzleti környezetben olyan emberként ismert, aki kíméletlenül csődbe vitte saját vállalkozásait, miközben nem veszteséges, hanem meglehetősen tetemes nyereséggel maradt. Az újságírók többször felhívták a figyelmet arra, hogy Zabarsky hogyan képes kibújni a büntetőjogi felelősség alól

Például tavaly Zabarsky négy vállalkozása volt az önkéntes felszámolás szakaszában. Korábban összesen több mint 10 milliárd rubel bankhitelt vettek fel. Minden oda megy, hogy a bankok soha nem fogják megkapni őket.

A csalás rendszere valahogy így néz ki - a tyumeni üzletember egyik vállalkozása meglehetősen nagy hitelt vesz fel részvényekkel, ingatlanokkal vagy más értékes eszközökkel fedezett banktól. Amíg rendszeresen fizeti számláit, minden értékes vagyonát átengedik másoknak jogalanyok... Ennek az eljárásnak a befejezése után a céget csődeljárásnak nyilvánítják, és a hitelezőknek orra marad, mivel a fiktív társasággá alakult vállalkozás eszközei egyszerűen nem.

Ugyanakkor Zabarsky-nak mindig sikerül kihirdetnie az önkéntes csődöt, amely abban különbözik a kényszerű csődtől, hogy a tulajdonosnak jogában áll kinevezni a szükséges csődmenedzsert. Természetesen ezzel a megközelítéssel a csődeljárás a tulajdonosra jelentett kockázat nélkül befejeződik, és az összes adósságot leírják.

Korábban Zabarsky nem egyszer használta ezt a rendszert, de most felülmúlta önmagát - ugyanakkor négy cége csődbe megy: "SP Fonika"és három "lánya" - "Mostostroy-12", "Tyumenstalmost" és "Építésmenedzsment-1"... Összesen több mint 10 milliárd rubelért sikerült behajtaniuk az adósságkötelezettségeket. Természetesen az összes értékes vagyont más "tiszta" jogi személyeknek adták át. Különösen Moszkva történelmi központjában két, a Mostostroy-12-hez tartozó épületet adtak át a társaságnak, amelyek valójában a kölcsön fedezetéül szolgáltak. LLC "Fonika Avia"... Az utolsó tulajdonosa Vjacseszlav Nyikiforov, aki Zabarsky veje.

Az olyan bankok, mint Alekszandr Zabarszkij, szenvedtek a mahinációktól Sberbank, Peresvet, Tatfondbank és VTB... A Sberbank elsőként reagált egy ravasz üzletember tevékenységére, azzal vádolva az üzletemberet, hogy jelentéseket hamisított és likvid eszközöket vont ki. Amint a kiadvány tudomására jutott, a bank Zabarsky és vejét, Nikiforovot büntetőjogi felelősségre kívánja vonni a „Csalás” cikk alapján.

Megbízható-e Zabarsky tetője?

Jelenleg nyílt forrásokban információkat találhat arról, hogy Zabarsky az OMK LLC (UNITED BRIDGE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY) vezérigazgatója, amely a Liechtensteinben bejegyzett Fonica offshore szervezethez tartozik.

Az OMK társalapítója 5% -os részesedéssel bizonyosat jelzett Sadigov Tufan Allahverdi Oglu(TIN 502008926312), aki az újságírók szerint az a személy, aki megvédi Alekszandr Zabarszkyt végtelen csődjeiben. Sőt, pontosan ez az erő tető szorosan kapcsolódik az azerbajdzsánok tyumen diaszpórájához. Mint tudják, az azerbajdzsáni tető nemcsak a megfelelő nemzetiségű kidobók jelenlétét jelenti, hanem mindenekelőtt komoly kapcsolatokat jelent a Tyumen régió biztonsági struktúráiban. Alexander Zabarskiy megértette saját biztonságának kulcsfontosságú mozzanatát - elég, ha az összeg 5% -ától vagy annál nagyobb mértékben visszafordul a „honfitársakhoz”, és senki sem fog megérinteni.

A minap szó szerint a média azt kezdte írni, hogy Alekszandr Zabarszkij és Szergej Polevikov ismét felhívta a bűnüldöző szervek figyelmét. A vállalkozók vagyonának csődbiztosa - az "SP Fonika" nyilatkozatot írt az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 159., 195. és 201. cikkében előírt bűncselekmények jeleinek azonosításáról. A válságellenes menedzser szerint több százmillió rubel értékű ingatlant lehet kivonni a vállalkozásból a támogatással és a kedvezményezettekhez kapcsolt irodákhoz.

Zabarsky arcátlansága nem ismer határokat - több liechtensteini cége egyszerűen pénzt pumpál ki Oroszországból. Felfedeztünk egy másik, egy bizonyos FONIKA AKTSIENGEZELLSHAFT CÉGET. Egy időben ő volt az orosz cégek alapítója JV Fonika CJSC, Fonika Avtodor LLC, Fonika Machines LLC.

Az orosz szervezetek vezetői között ismert személyiségek voltak - Szergej Polevikov és Pavel Nemov. Velük Zabarsky nem csak megette a kutyát, de már több mint egy tucat (!) Társaságot csődbe vitt, és mindig nyereségben maradva minden pénzt a külföldi cégek számlájára vitt.

Hogyan "rabolt" a Zabarsky Ortodox Bank

Érdekes dokumentum került az Ustav.net újságíróinak figyelmébe - ez a moszkvai választottbíróság 2017. november 24-i ítélete az A40-109252 / 2017 sz. Ügyben. Az eset rövid háttere az, hogy - amint azt korábban már tudjuk - Alekszandr Zabarszkij feltalálta és sikeresen alkalmaz egy egyszerű rendszert, hogy pénzt vegyen fel a bankoktól, majd az offshore cégek számlájára vonja vissza. Tehát a bank ezúttal Zabarsky áldozata lett "Peresvet", akit szoros kapcsolatban tartanak az orosz ortodox egyház vezetésével. Zabarsky "kirabolta" ezt a bankot 265 millió rubel... Vagyis a bank egy időben kölcsönöket adott ki Zabarsky egyik cégének mások kezessége alatt. Itt elsősorban a "TYUMENSTALMOST NEVEZETT UTÁN TYUMEN KOMSOMOL UTÁN" névről van szó, amely felvette a hitelt, és az LLC "RIK", valamint számos más szervezet volt a garancia. Ezt követően az első cégek "hirtelen" csődbe mentek, és a bank hitelt kezdett követelni a kezesektől.

És itt igazságosságunk Zabarsky kezébe játszott. A bíróság döntése nem a Peresvet Bank javára született.

De a legérdekesebb itt még a bíróság döntése sem, amely úgy döntött, hogy "megbocsát" Zabarsky negyedmilliárd rubelt, hanem a felperesek csoportjának összetétele, aki teljes mértékben megmutatta, miből áll Zabarsky vállalkozása. Offshore cégektől. Például ez a Tusnelda Corporation Limited, egy korlátolt felelősségű társaság, a KELSTENO MANAGEMENT LIMITED. Ezek a cégek nem a semmiből jelentek meg, hanem az orosz RIK LLC szervezet alapítói.

Valójában a RIK LLC csak egy tömítés az orosz bankok és a fent említett Zabarsky offshore cégek között, amelyen keresztül pénzt vonnak ki hazánkból. Például 2018. október 10-től információ található a szervezet 2 választottbírósági eljárásban való részvételéről: 1 alperesként és 1 másik személyként. A szervezettel szemben fennálló követelések teljes összege 10 100 869,90 rubel. 10 millió rubel - pontosan ennyit pumpált ki Zabarsky a Sberbankból a Peresvethez hasonló módon. De erről a következő anyagokban fogunk beszélni.

Folytatjuk.

Egy másik cég, amely hitelt vett fel a Sberbanktól, csődbe ment. Sikerült kiderítenünk, hogy az Construction Management-1 cég felszámolás alatt áll. Emlékezzünk vissza, hogy a vállalat vezetése félmilliárd rubelt kapott a Sberbanktól.

Alekszandr Zabarszkij (jobbra)

Valójában nincs ebben semmi furcsa, mert az Construction Management-1 cég része Alexander Zabarsky üzletember amúgy is tönkrement birodalmának. A vállalkozó összes vagyona jelenleg csődeljárás alatt áll.

Ebben a helyzetben érdekes, hogy az SU-1 legértékesebb eszköze a szentpétervári Montpensier bevásárlóközpont. Sikerült kiderítenünk, hogy 2017 eleje óta ez az apróság, amely fedezheti a társaság Sberbank felé fennálló tartozásait, egy másik vállalat tulajdonában van. Vagyis az értékes vagyontárgyak becsületes vállalatnak történő átadásának klasszikus sémáját szemtől szemben hajtották végre, és az összes adósság az 1. Építési Osztálynál maradt. Valószínűleg új szintet ér a konfliktus Zabarsky üzletember és a Sberbank képviselői között.

Végül is egy hitelintézet még jó években is 492 millió rubelt biztosított az üzletember számára annak a Montpensier-nek a megépítésére. A hitelt azonnal kiadták a JV Fonika leányvállalatának, az SU-1-nek. A hitel biztosítékaként zálogjogot kötöttek az SU-1 részvények 100% -ában, azaz bevásárló központ.
Emlékezzünk arra, hogy a Montpensier bevásárlóközpontot 2014 telén nyitották meg. Az SU-1 csak a bérlők befizetését kapta, akik azonnal a Sberbankhoz mentek. Kezdetben minden gond nélkül zajlott, a bevásárlóközpont elhelyezkedése lehetővé tette, hogy állandó vásárlói legyenek. Ám tavaly a határig jóváírt Alekszandr Zabarszkij üzleti birodalma "omladozni" kezdett. Amint arról korábban kollégáink beszámoltak, egy üzletembernek egyszerűen nincs likvid eszköze, és minden finanszírozás, amelyet a vállalat még teljesíteni tud, egyre több hitelből származik. Mint megtudtuk, egyedül a Sberbank állítja, hogy 1,8 milliárd rubelt kap.

Nyilván néhány évvel később Alekszandr Zabarszkij úgy döntött, hogy legalább a bevásárlóközpontot megmenti. 2017 januárjában az SU-1-et új társaság, a Montpensier LLC leválasztása formájában átszervezték. Az azonos nevű bevásárlóközpont ehhez a céghez került. Ennek a társaságnak az igazgatója Lyudmila Dobrovolskaya, aki a sajtóhírek szerint Zabarsky úr közeli barátja. Ilyen egyszerű módon Mrs. Dobrovolskaya az egyetlen tulajdonosa egy bevásárlóközpontnak az északi fővárosban.

Az egyetlen likvid eszköz, az SU-1 veszteségének felfedezése után a Sberbankban riasztást adtak ki. 2017 februárjában a bank a hitel ütemterv előtti visszafizetését követelte, mivel a társaság durván megsértette a kölcsönszerződés feltételeit.

A hitelintézet csak most soha nem láthatja Montpensiert, mivel Alekszandr Zabarszkij már benyújtott kérelmet az SU-1 felszámolására. Ez azt jelenti, hogy a vállalat felé fennálló adósságok és kérdések eltűnnek a levegőben. Ugyanakkor kiderült, hogy maga a montpensieri bevásárlóközpont a vállalat tulajdonát képezi, amely formálisan semmilyen kötelezettséggel nem tartozik a Sberbank iránt, és de jure nem áll kapcsolatban Alexander Zabarsky-val.

De mivel senki sem akar vitatkozni az állami bankkal, Alekszandr Zabarszkynak kettős játékot kell játszania. Ugyanis a Sberbank tavaly év vége óta kapott ajánlatokat a csoport vállalatainak tartozásainak olcsó kivásárlásához a bank előtt. És túl sokan voltak hajlandók segíteni üzletember barátjukon. Az első parlamenti képviselő Tufan Sadigov volt, Zabarsky üzleti partnere a United Bridge Building Company-ban.

Nyilvánvaló, hogy Zabarsky úr megpróbál megállni egy ideig, miközben az SU-1 kérdését megoldják, bármilyen módon elvonva a Sberbank figyelmét. Sőt, senkit sem értesítenek ugyanarról a parlamenti képviselőről. Mindenki úgy véli, hogy senki sem segít Alekszandr Zabarszkijnak, és az üzletember ezt használja azzal, hogy neves embereket küld a bankba, akik nem értik kombinációinak végső célját.

Vlagyimir Putyin munkamegbeszélése I.-vel. ról ről. Udmurtia fejei | fotó a Kreml sajtószolgálatáról

Személyes problémájává válhat egy híd megépítése a Kamán át, amelyet Alekszandr Szolovjov kétéves köztársaságbeli vezetésének fő érdemeként mutatnak be. Az a tény, hogy az illetékes hatóságoknak komoly kérdései lehetnek magával a híd projektjével kapcsolatban, és értékelést adhatnak az udmurdi tisztviselők e projekt végrehajtása során tett lépéseinek jogszerűségéről is. Udmurtia feje a közelgő problémákat érzékelve próbál védelmet keresni az állam első személyének széles háta mögött.

A híd áll, nincs szakértelem

Már megírtuk, hogy milyen tövises volt az út a híd valódi építésének kezdetéig. Legalább tíz év telt el az első projektek és tervek megvitatásától az első hajtott cölöpökig. Az ügy csak akkor indult el, amikor a VTB Bank hitelkeretet rendelt el a Regional Investment Company LLC számára, amely megnyerte a híd építésének versenyét.

Az építkezés teljes költségét manapság csaknem 14 milliárd rubelre becsülik, ebből 10-et egy befektetőnek, ugyanannak a RIK-nek kell befektetnie - egy befolyásos üzletember, Alexander Zabarsky izraeli állampolgár struktúrája, amelynek kedvezményezettjei a ciprusi és a liechtensteini offshore cégek. A többit, csaknem 4 milliárd rubelt a köztársasági és a szövetségi költségvetésnek kellett befektetnie a projektbe.

Emlékezzünk arra, hogy Zabarsky cége, meghaladva a 100 millió rubelt, híd az izjevszki Deryabin-átjárón. Ugyanakkor az MMM már megírta, hogy a híd rekonstrukciójának megtervezését és javítását mind a szövetségi jogszabályok megsértésével hajtották végre a pályázati dokumentáció szempontjából.

Az Udmurt OFAS képviselői anyagokat nyújtottak be Zabarsky tisztviselőinek és beosztottjainak cselekményeiben elkövetett jogsértésekről a bírósághoz, amely a monopóliumellenes hatóságok oldalán állt, bár szimbolikusan, de a vállalkozót megbüntetve. Alekszandr Szolovjov személyes szerepe ezekben a folyamatokban nem kétséges - többször ellenőrizte a híd javításának előrehaladását, és a média jelenlétében kamerák alatt magasan beszélt a vállalkozóról.

Térjünk vissza egy másik hídhoz - Kamskyhoz. Néhány héttel ezelőtt Udmurtia feje, Alekszandr Szolovjov meglátogatta az épülő létesítményt, és még át is sétált a hídon a Kama jobb partjától balra.

Udmurtia feje - a Kámán átívelő híd építéséről

2016. május

Kijelentette, hogy a híd utolsó átadására ez év szeptember 19-én kerül sor, és hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt meghívták erre a történelmi eseményre.

Csak egyet Alekszandr Vasziljevics nem említett - a projekt problémáival kapcsolatban, amelyre ezt a hidat építik. És a problémák komolynak tűnnek.

Az a tény, hogy a híd kezdeti projektje, amelyet Udmurtia volt elnöke, Alekszandr Volkov még 2010-ben mutatott be Vlagyimir Putyinnak, vasbeton szerkezetekből készült híd megépítését írta elő. A híd, amelyet Alekszandr Zabarszkij Alekszandr Szolovjov szoros figyelemmel kezdett építeni, szinte teljes egészében vas- és fémszerkezetekből áll. Aki például figyelemmel kíséri a híd építésének előrehaladását, erről meggyőződhet például az Udmurti Köztársaság vezetőjének hivatalos honlapja szerint.

Tehát 2014-ben a helyettes főigazgató Alekszandr Klescsevnik, az LLC „Mostovik-12” beszámolója szerint „mintegy kilencezer tonna fémszerkezetet szállítottak már az építkezésre a hídhuzatok építéséhez”.

Alekszandr Szolovjev és Alekszandr Zabarszkij ellenőrzik a Káma hídjának építését, 2015. február | fotó Udumrtia fejének sajtószolgálatáról

Hol van a milliárd?

Ki és milyen szakaszban változtatott a tervdokumentáción, nem ismert. De világos, miért tették ezt. Legalább a vasbeton szerkezetek fémekkel történő cseréjének kellett volna befolyásolnia a híd építésének költségcsökkenését, de még senki sem hallott olyan kijelentéseket, miszerint az építőknek sikerült megtakarítaniuk a teljes költségvetés egy részét.

Szakértők szerint a struktúrák két szerkezete közötti költségkülönbség körülbelül 1 milliárd rubelre becsülhető. Hol van most ez a milliárd?

De a „feltételes gazdaság” nem is olyan rossz. Van információ arról, hogy a híd projektje (jelenlegi "fém megjelenésében") még nem teljesítette az államvizsgát a FAU "Glavgosexpertiza" -jában. Így történik - a híd majdnem meg van építve, az elnök várja annak megnyitását, de építéséhez egyszerűen nincsenek dokumentumok!

Az NMM-nek ugyanakkor információi vannak arról, hogy Udmurtia vezetője parancsot adott a híd megépítéséhez szükséges beruházások költségvetési részének kifizetésére (anélkül, hogy megvárta volna az építkezéshez szükséges dokumentumok kézhezvételét és az állami szaktanács megkötésének kézhezvételét) a ténylegesen befejezetlen munkamennyiségekért.

Ugyanakkor a költségvetési források kifizetésének vágya a híd építõinek, amelyekrõl még mindig nincs szakértõi vélemény, legalábbis furcsának tűnik. Van itt kapcsolat a levegőben eltűnt "megtakarított" milliárddal? Nem egyfajta "visszarúgás" a republikánus tisztviselők felé a fejlesztő részéről, hogy "lehunyják a szemüket" a projekt összes problémája előtt?

Nem tudjuk megmondani, hová tűnt az 1 milliárd rubel különbség, de az a tény, hogy ma Alekszandr Szolovjev sokat tett azért, hogy egy normatív aktus és számos szövetségi törvények, Nyilvánvaló. Mindegyikük megsértése esetén büntetőjogi felelősség áll fenn. Reméljük, hogy ezt a bűnüldöző szervek nem fogják észrevenni.

Alekszandr Zabarszkij (a központban és Alekszandr Szolovjev ellenőrzi a Káma hídjának építését, 2015. február | fotó: Udumrtia fejének sajtószolgálata

Meg kell jegyezni, hogy nem először fordul elő, hogy Alekszandr Zabarszkij, a híd építésének kivitelezője, a Mostovik-12 LLC azt kockáztatja, hogy kézen fogják, mert „eltérnek a projekttől”. A „Mostostroy-12” -t korábban a „nem teljesen legális” manipulációk fogták el a Nadym folyón átívelő híd építése során, amelyet az állami tulajdonban lévő Development Corporation kezdeményezésére hajtottak végre. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a helyszín több mint 2 milliárd rubel túllépte a munkaköröket.

Szakértők szerint éppen ennek a Zabarsky-cég által végrehajtott "eltérésnek" köszönhető, hogy a becslés 2 milliárd rubellel "felfújható". Ezek a "trükkök" megfosztották a "Mostostroy-12" -t a "Nadym projekt" befejezésének jogától!

"Putyin érkezése megment minket"

Könnyű megmagyarázni Alekszandr Szolovjov lelkes vágyát, hogy minden eszközzel "csábítsa" Vlagyimir Putyin hídjának megnyitását. Ha az állam első embere megjelenik a létesítményben, akkor még a legelvesebb tisztviselő sem egy, kezet fogva aláírja az összes, még a legkétségesebb dokumentumokat is.

Másrészt az orosz elnök apparátusa és a hozzá tartozó szolgálatok nagyon világosan nyomon követik a különféle műszaki létesítmények építésének "történetét". És a legutóbbi Vosztochnyi-kozmodrómi vészhelyzet után, amikor Putyin jelenlétében a hordozórakéta nem tudott elindulni, az elnök által látogatott tárgyak kérdésének technikai oldalára vonatkozó követelmények még szigorúbbak. És most valószínűleg nem megy az elnök olyan helyre, ahol legalábbis kétségek merülnek fel a dokumentumok tisztaságával kapcsolatban.

Oroszország elnökének hiánya a Káma-híd megnyitóján közvetetten azt jelzi, hogy problémák vannak ezzel az objektummal. Ugyanez a tény jelezheti a biztonsági tisztviselőket, akik a legmagasabb szinteken kezdik kibontakoztatni a "Kama-híd ügyét".

A "Vek" elektronikus újság szerint a jól ismert tyumen-izraeli üzletember, Alekszandr Zabarszkij kétes tevékenységével mind saját hírnevét, mind Tyumen régióját rontotta. Ennek a vállalkozónak a bankok megtévesztésével és saját cégeinek csődjével való machinációi aláássák a regionális vállalkozások hitelességét és jelentősen megnehezítik az új projektek elindítását. Zabarsky úr azonban alig törődik mindezekkel a dolgokkal, mert számára a saját cége csődje régóta bevált módszer a pénzszerzésre.

Médiaértesülések szerint Alekszandr Zabarszkij a következő rendszert alkalmazza. Először is, Zabarsky működő és nyereséges vállalkozása nagy hiteleket vesz fel bankoktól, részvényekkel, ingatlanokkal vagy más eszközökkel fedezve. Egy ideig minden rendben megy, a bank felé fennálló tartozás rendszeresen kifizetésre kerül, amikor hirtelen minden ismeretlen okból hirtelen romlik. A társaság késleltetni kezdi a béreket, valamint a beszállítóknak és a vállalkozóknak történő kifizetéseket. Az adósság a bank előtt keletkezik. A kölcsönt már régóta elköltötték, és a vállalkozás nyeresége, illetményalapja és egyéb alapok eltűnnek ismeretlen helyen.

A következő szakaszban Zabarsky úr értékes eszközök kivonásával foglalkozik más jogi személyek előtt, amelyek nem tartoznak senkivel. Valójában nincs mit venni a "héj társaságtól". Ezt követően Zabarsky egyetemes szomorúságot ábrázolva felismeri csődjét és kérelmet nyújt be saját cégének önkéntes felszámolására.

Kíváncsi, hogy a hazai jogszabályok lehetővé teszik-e a vállalkozás tulajdonosának, hogy saját emberei közül kinevezzen külső vezetést. Mondanom sem kell, hogy "az ő" csődügyintézője lehetővé teszi Zabarsky úr számára, hogy minimális kockázat mellett fejezze be a csődeljárást és írja le az összes adósságot?

Jelenleg Alekszandr Zabarszkij számos vállalata folyik önkéntes felszámolási eljáráson, amelyek rubelmilliárdokkal tartoznak mind hitelek, mind bérek, adók és közüzemi számlák miatt. Beleértve az anyavállalatot, az SP Fonika LLC-t. Beleértve a vezető vállalatot, az SP Fonika LLC-t. Felszámolása egy ravasz üzletembernek segít abban, hogy elfedje lányai adósságait, rögzítse a nyereséget, és ugyanakkor gyakorlatilag tisztán maradjon a törvény előtt.

Eloquens adatok: a felszámolások és csődök előestéjén Alekszandr Zabarszkij cégcsoportja több mint 10 milliárd rubelért vállalt hiteltartozásokat, beleértve a legnagyobb orosz bankokat is:

• VTB: 5 milliárd rubel.
• Peresvet: 2,8 milliárd rubel.
• Sberbank: 1,8 milliárd rubel
• Tatfondbank: 1,0 milliárd rubel

Figyelem, kérdés - Zabarsky úr megadja ezeket az összegeket?